Udana Restrukturyzacja Przedsiębiorstwa działającego w sektorze Automotive

Reprezentowaliśmy wierzycieli zagranicznych w transgranicznym postępowaniu upadłościowym spółki w Polsce. Początkowo postępowanie zmierzało do likwidacji przedsiębiorstwa dłużnika, następnie sąd upadłościowy zmienił tryb prowadzonego postępowania na postępowanie z opcją układową.

Zabezpieczenia rzeczowe na majątku, ustanowione na rzecz głównego wierzyciela grupy kapitałowej, uznane zostały za bezskuteczne, a wierzytelności wewnątrzgrupowe na kwotę ok. 5 mln EUR zostały nieuznane w postępowaniu upadłościowym. Polska spółka traktowana była całkowicie jako odrębny podmiot w oderwaniu od całej grupy kapitałowej.

Pomimo tego, po zmianie trybu, dzięki wysiłkom wszystkich uczestników postępowania upadłościowego, nawiązaniu współpracy pomiędzy zarządem spółki, wierzycielami a zarządcą udało się przygotować plan restrukturyzacji i propozycje układowe, które zostały zaakceptowane przez najważniejszych wierzycieli. Zawarto układ, który został zatwierdzony przez sąd, a następnie wykonany. Wspieraliśmy wspólników spółki w transakcji sprzedaży przedsiębiorstwa inwestorowi branżowemu. Restrukturyzacja zakończyła się powodzeniem, zakład został uratowany i dalej funkcjonuje jako uznane przedsiębiorstwo w branży, dając zatrudnienie ponad 800 osobom.

Uzyskanie drugiego zezwolenia na świadczenie usług płatniczych

Prowadziliśmy od strony formalnej proces wdrożenia systemu ochrony danych osobowych i przeciwdziałania praniu pieniędzy, certyfikacji w zakresie bezpieczeństwa informacji oraz dostosowawczy do nowych regulacji w zakresie świadczenia usług płatniczych.

Wskazane wyżej procesy wiązały się z koniecznością reorganizacji przedsiębiorstwa spółki akcyjnej i jej powiązań formalnych z niemal wszystkimi partnerami biznesowymi (w szczególności agentami, płatnikami, odbiorcami płatności, bankami, outsourcerami, przedstawicielami handlowymi, dostawcami usług informatycznych). Zwieńczeniem prac było wystąpienie z wnioskiem o wydanie zezwolenia na świadczenie usług płatniczych. Przygotowanie wniosku wiązało się również z opracowaniem i kompletowaniem dokumentów pozwalających Komisji Nadzoru Finansowego zbadać czy akcjonariusze pośredni i bezpośredni spółki (należy ona do skomplikowanej struktury kapitałowej, liczącej kilkaset podmiotów) dają rękojmię jej ostrożnego i stabilnego zarządzania. Postępowanie przed Komisją Nadzoru Finansowego zakończyło się uzyskaniem drugiego zezwolenia na świadczenie usług płatniczych w Polsce i zapewnieniem klientowi niezakłóconej kontynuacji podstawowej działalności.